Закон

Сотрудниками МВД раскрыта сеть по отмыванию денег

02.06.2010
В преступную группу входили пять человек, один из них – гражданин Украины. Они через различные фирмы сбывали разнообразные товары, которые были ввезены в страну нелегально. Один из лидеров группы был хорошо знаком с кругом предпринимателей республики.

«К примеру, два молдавских экономических агента, которые импортировали газовое и отопительное оборудование, приобретали нелегальный товар у фирмы-посредника. Она же не была профильной, а занималась производством продуктов питания. Третий участник схемы - компания-фантом, которая и поставляла необходимое оборудование через фирму-посредника. С ней заключался необходимый контракт о так называемом «бартере» продукции и оборудования», - отметил Пуцунтика.

«При этом не взимались положенные 7-9 процентов, хотя это было обязательным по закону. Была установлена и связь преступников с одним из налоговых инспекторов. За полтора года такая схема принесла более 50 миллионов леев прибыли», - подчеркнул он.
Генеральной прокуратурой по данному факту возбуждено уголовное дело по статье отмывание денег в особо крупных размерах.  

Новости по теме

Все материалы →

Комментарии (0) Добавить комментарии


Новости по теме

Все материалы →