Новости - СМИ заподозрили молдавского банкира в отмывании денег в Приднестровье

СМИ заподозрили молдавского банкира в отмывании денег в Приднестровье

16.09.2011

Бывший владелец коммерческого Universalbank Герман Горбунцов может быть причастен к схемам по отмыву денег в Приднестровье, полученных в виде гуманитарной помощи Российской Федерации. Об этом пишет газета "Комсомольская правда".

Издание приводит в пример деятельность Горбунцова до приезда в Молдову, связанную с отмыванием 5-6 миллиардов долларов из российской экономики, а также растрате средств российских госкорпораций.

Получив контроль над "Универсалбанком" новый владелец Ренат Усатый заявил, что по его сведениям, Герман Горбунцов занимается в Молдове отмыванием денег в связке с одним из приднестровских банков. Издание считает, что речь идет об отмыве российских средств, предназначенных для поддержки местного населения Левобережья.

Услуги Германа Горбунцова могли быть еще более востребованными, учитывая, что российский Центробанк выпусти циркуляр, рекомендующий следить за деятельностью банков непризнанной ПМР.

moldnews

Все новости раздела "Закон"

Комментарии

Добавить комментарий (без регистрации)

Новости по теме