Новости - Проверяется причастность предпринимателей Цопа к захвату акций MAIB

Проверяется причастность предпринимателей Цопа к захвату акций MAIB

17.01.2012

Антикоррупционная прокуратура проверяет достоверность информации, согласно которой, за прошлогодней попыткой захвата 28% акций Moldova-Agroindbank могут стоять предприниматели Виктор и Виорел Цопа, в том числе как реальные владельцы оффшорной компании Merchant Outpost Company.

"Не могу ни опровергнуть, ни подтвердить появившуюся информацию. Мы распорядились провести проверку, но есть проблема. Для проверки достоверности информации мы должны связаться и с властями других государств через соответствующую комиссию. А это очень непросто", - сказал Info-Prim Neo заместитель главы Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

Прокурор отметил также, что установление потерпевших сторон также выясняется. "Мы не знаем, кто они. Мы создали комиссию по особым поручениям в Нидерландах и Словении, но до сих пор не получили никакого ответа", - заявил Виорел Морарь.

На вопрос, когда будут объявлены результаты расследования по факту прошлогодних рейдерских атак, прокурор ответил, что пресс-конференция будет организована сразу после того, как будет собрана необходимая информация. Пока же объявлять о каких-либо результатах преждевременно.

После судебного процесса летом прошлого года Высшая судебная палата восстановила в правах европейских акционеров Moldova Agroindbank, аннулировав вердикт суда Каушанского района, согласно которому они были лишены пакетов акций. Представители Merchant Outpost Company на процессе заявили тогда, что обжалуют решение ВСП в ЕСПЧ. На прошлой неделе в прессе были опубликованы документы, согласно которым за рейдерской атакой на Moldova-Agroindbank могли стоять Виктор и Виорел Цопа, которые предположительно являются владельцами соответствующей оффшорной компании.

Ранее в сообщении для прессы адвокатского бюро „Ţurcan Cazac” представитель шести инвесторов из Словении и Нидерландов проинформировал, что европейские инвесторы владели в целом 285 386 акциями MAIB, что составляет примерно 28% уставного капитала MAIB. До заседания ВСП 240 506 акций были зарегистрированы на имя компании Global Systems Corp. (Белиз), а 44 880 акций – на имя компании Merchant Outpost Company (Сейшельские острова).

Государство Белиз и Сейшельские острова – это оффшорные зоны. Закон Республики Молдова о финансовых учреждениях запрещает компаниям, зарегистрированным в оффшорных зонах, владеть более чем 5% банковских акций с правом голоса.

Источник:
http://info-prim.md/?x=&y=43864

Все новости раздела "Закон"

Комментарии

Добавить комментарий (без регистрации)

Новости по теме