История с Universalbank никак не связана с «кукловодами», «гениями финансов» и «рыболовами». И все же она не менее занимательна.

 

В отличие от привычных главных злодеев некий Герман Горбунцов был почти неизвестен неискушенной публике. Его деятельность получила огласку, когда представитель компании MEPGroup Ренат Усатый, получивший контроль над блокирующим пакетом акций Universalbank, недавно сделал ряд уточнений относительно биографии предыдущего владельца пакета.

 

Обвинения Усатого прозвучали непривычно резко для молдавского банковского сектора. Размах деятельности Горбунцова в интерпретации новых мажоритарных собственников выглядел для молдавских широт почти фантастическим. Обращение к общедоступным источникам информации подтвердило: российские приключения Горбунцова могут лечь в основу сразу нескольких захватывающих детективов.

 

Официальная «кишиневская биография» Германа Горбунцова: добропорядочный финансист, человек, владевший до недавнего времени вторым по величине пакетом акций в Молдове (хотя по меркам Москвы, откуда он приехал в Кишинев, весьма скромным), неравнодушный к меценатству и спорту. Такой имидж Горбунцова сложился исключительно потому, что наши журналисты, равно как и Нацбанк, чье разрешение требуется для покупки крупных пакетов банковских акций, оказались на редкость нелюбопытными. А вот российские коллеги знают Горбунцова очень хорошо.

 

Этот человек является, к примеру, постоянным «героем» известного российского ресурса «Компромат.ру», издания «Преступная Россия», а отдельные дела, связанные с Горбунцовым, подробно освещались такими изданиями, как «Российская газета», «Труд», «Московский комсомолец», «Росбалт», «Ведомости», «Свободная пресса», «Свободный мир», «Московская правда» и многими другими.

 

Деятельности Горбунцова и его коллег посвящены сотни статей. Человек он настолько известный, что в отношении него уже применяются такие эпитеты, как «тот самый Горбунцов», «Горбунцов, и этим все сказано», «черный банкир», «банкир с неоднозначной репутацией» и тому подобное.

 

Названия статей тоже говорят сами за себя: «Обналичили на 50 миллионов рублей» («Ведомости», 2009 г.), «Наследники Френкеля проходят по делу о взятке» («Свободная пресса», 2010 г.), «Попался на обналичке» («Росбалт», 2009 г.), «Сомнительный «ЛИДЕР» («Паритет Медиа», 2009 г.), «ВИП-Председатель» («Российская газета», 2007 г.) и так далее.

 

Чем же так прославился Горбунцов? Вкратце: согласно множествам свидетельств, до недавнего времени Герман Валерьевич являлся главным держателем осколков финансовой империи Френкеля. Того самого, который был осужден на 19 лет за заказное убийство первого зампредседателя Центробанка Андрея Козлова. Утверждается, что доверенным лицом Френкеля, наряду с другими, Горбунцов был давно и свою «работу», надо полагать, знал досконально – опыт имелся серьезный.

 

По множествам свидетельств (для адвокатов Германа Горбунцова подчеркну, что все утверждения из этого материала приводятся по десяткам открытых источников), используя различные банковские структуры, Герман Горбунцов принимал активное участие в возможно самой крупной в России схеме по «отмыву» денег и их выводу за рубеж. По некоторым данным, в результате этой деятельности за границу нелегально ушло 5-6 млрд долларов США. В ряде статей прямо утверждается, что заказчиками вывода этих миллиардов были короли криминального мира.

 

Банки, которыми управлял Горбунцов, неоднократно лишались лицензии. Кроме того, имя Германа Горбунцова упоминается в контексте нелегальных растрат денег, принадлежащих российским госкорпорациям. Суммы – соответствующие.

 

В других журналистских расследованиях утверждается, что финансовые структуры Германа Горбунцова нелегально, в нарушение контрактов, «прокручивают» деньги клиентов с помощью системы быстрого перевода, а сам Горбунцов еще в начале 80-х был осужден за грабеж.

 

В общем, «портфолио» Горбунцова в России насчитывает множество страниц. И этого человека молдавские СМИ до недавнего до времени называли всего лишь «видным российским бизнесменом». 

 

Что этот человек, собственно говоря, делает в Молдове? Примечательно, что Горбунцов обзавелся молдавским гражданством и перебрался в Кишинев именно в тот период, когда публикации в российской прессе, посвященные его деятельности, стали появляться уж слишком часто. Это был 2008 год. Дожидаться в Москве логического финала такой медиапопулярности было неразумно.

 

Сегодня, появись Горбунцов в Российской Федерации, ему грозят крупные неприятности. 29 октября 2010 года судебный пристав постановил арестовать автотранспорт, принадлежащий Горбунцову (15 единиц). 20 декабря 2010 года был наложен арест на денежные средства и имущество Горбунцова (в том числе на шесть квартир). Уже 12 января 2011 года в обеспечение долга заморожены доли, принадлежащие Горбунцову в девяти компаниях. И, наконец, 25 мая 2011 года принимается решение о возбуждении уголовного дела в отношении Г. В. Горбунцова - за причинение ущерба в особо крупном размере и использование подложных банковских векселей.

 

Пока Горбунцов в Молдове выступал как «известный российский бизнесмен» и «крупный инвестор», в самой России он все потерял и находится под уголовным преследованием. Но вот удача: Республика Молдова не выдает своих граждан иностранным государствам. Надо полагать, решение стать «молдавскоподданным» было продумано заранее.

 

Возможно, российские истории не должны интересовать молдавское правосудие. Но их наверняка должны заинтересовать следующие факты. На пресс-конференции, проведенной 2 сентября, Ренат Усатый, представляющий компанию, выкупившую долю Горбунцова в Universalbank, заявил, что по его сведениям Герман Валерьевич занимается в Молдове примерно тем же, чем и в России. А именно – отмыванием денег.

 

«Иногда в Universalbank «отмывается» 5-10 млн долларов ежедневно», - заявил Усатый. На вопрос журналистов, есть ли у него доказательства, Усатый подчеркнул, что доказательства – самые надежные, и в надлежащий момент они будут озвучены.

 

Доказательства Усатого нам неизвестны. Но в Интернете появилась информация, которая прямо обвиняет Германа Горбунцова в «отмыве» денег уже в Молдове. Объясняется и как это происходит.

 

Еще 13 июня 2011 г. один из приднестровских форумов сообщил: «… на этой неделе персоналу банка «Ипотечного» в качестве нового владельца был представлен некий Башкатов. … Господин Башкатов является членом совета директоров молдавского Universalbank. Но самое главное, что он является доверенным человеком некоего Германа Горбунцова, который известен в России как крупный «обнальщик». Кроме того, Горбунцов является мажоритарным владельцем молдавского Universalbank, который использует для вывода российского капитала за рубеж. Напрашивается два вопроса: 1. Для чего люди с подобной репутацией пришли на приднестровский рынок? 2. Почему эти люди оказались именно в Приднестровье?». Вопросы, собственно говоря, риторические.

 

Далее автор продолжает: «По первому вопросу. …Учитывая репутацию приобретателей можно сделать вывод о том, что в ближайшее время «Ипотечный» превратится в помойку для «отмывания» денег, и это станет главным бизнесом данного банка.

 

По второму вопросу. … В условиях тотального усиления контроля за финансовыми операциями на постсоветском пространстве так называемые банкиры типа Горбунцова ищут регионы, где этот контроль еще на недостаточном уровне, а Приднестровье является именно таким регионом».

 

Проверить информацию, поступающую из приднестровского региона не всегда просто. Но легко удостовериться, что Дмитрий Башкатов действительно является членом совета Universalbank с 31 марта 2009 года, и что к настоящему времени на сайте банка «Ипотечный» (чьи активы сопоставимы с активами Universalbank) все высшее руководство получило приставку и.о.

 

В целом схема выглядит очень логично. Как известно, приднестровские банки, после выхода специального циркуляра российского Центробанка, испытывают серьезные проблемы. Циркуляр рекомендует банковскому сообществу воздержаться от операций с приднестровскими банками. Он появился после того, как разразился скандал с расхищением средств, направляемых Россией в регион в качестве гуманитарной помощи. А также с тем, что хотя юридические лица и население Приднестровья рассчитываются за газ, до «Газпрома» деньги не доходят. В отношении хищений в регионе начата проверка российскими органами. И тут, предположим, появляется некий Горбунцов, который готов решить затруднения приднестровских больших начальников посредством вывода денег – с помощью связки банк «Ипотечный» - Universalbank. В этом случае молдавские контролирующие органы, безусловно, должны быть крайне заинтересованы в прояснении всех обстоятельств этой истории.

 

Герман Горбунцов в данный момент находится за рубежом. Вернется ли - неизвестно. Возможно, история повторяется, и Герман Горбунцов, даже не пообщавшись с инициаторами слушаний в молдавском парламенте, снова решил поменять место жительства. Впрочем, если он вернется, мы будем с интересом следить за развитием событий.